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网上的网上娱乐_南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

发布时间:2020-01-08 14:50:44 热度:384

网上的网上娱乐_南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

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新华社南宁10月14日电(林浩、唐林楚)广西南宁市公安局14日举行新闻发布会,介绍该局近日破获一起涉及60多个窝点和100多名涉嫌传销人员的巨额传销案件,涉案金额近2亿元。

2018年11月1日,南宁市公安局经济调查支队第三大队在工作中发现,一伙外省人员涉嫌在南宁市清秀区胡仙开发区从事“纯资本经营”和“连锁销售”的传销活动。2018年11月5日,经济调查支队将线索移交给永宁公安局经济调查大队进行调查。

由于涉案人数众多,涉案金额巨大,永宁警方立即抽调业务骨干组成调查组调查此案。在行动的早期阶段,工作队人员结合传统的行动方法,走访群众,伏击和等待他们,加班加点,不断战斗。在胡仙开发区、佛子岭区、长泰水立方区等地,他们经营了500多家涉嫌传销的出租房屋,经营了1000多名涉嫌传销人员,最终锁定了传销集团的窝点和人员。

这张照片是林浩拍的,他是一部手机,在某些情况下会用到。

经过对早期线索的仔细研究和判断,专案组发现,该团伙的头目是陕西籍人员王谋兵和陈某的对等人物。自2015年以来,该团伙记录了大量交易,涉及3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等。交易特征符合传销组织的运作规则,这在以往查处的传销组织中很常见。

对此,专责小组初步决定,王牟兵和陈某的平等人士通过猎头收取入场费,形成上下网络层次,并采用复式付费方式计算和分配佣金。帮派成员之间的资本交易流量达到每月几百万元人民币。

2019年5月5日清晨,警方派出了300多名警察,并将他们分成60多个逮捕小组,在前一排的控制下抓捕嫌犯。共拆除了60多个窝点,逮捕了100多名涉嫌传销的人员。

经过一个多月的艰苦审讯和调查取证,我们了解了传销网络的基本情况,包括其组织结构、帮派成员、运作模式和资金流向。经讯问,目前已有15名被刑事逮捕的重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供认了部分犯罪事实,绘制了他们认识的传销组织人员结构图,确定了他们认识的传销组织的老板和经理。根据几名嫌疑人的陈述,在这种情况下,MLM组织晋升为老板级别的基本条件是拥有600股股票和29名离线成员。

南宁市永宁区检察院表示:本案是一个以志愿连锁业务和国家项目为名的传销案件,利润分享模式是通过拉人下线获得的。目前,该案已进入审查起诉阶段。

南宁市公安局南宁分局经济调查组组长甘泉(Gan Quan)在接受采访时表示,传销犯罪分子主要是在“北部湾开发”的旗帜下开展活动,歪曲国家政策和南宁的发展规划,并对新来者进行洗脑和教导。接下来,警方将加强对参与传销的出租房屋的调查,减少非法和犯罪活动的空间。(结束)

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